Swiss Sanctions 
Swiss Sanctions
Ihre Sicherheit beim
Export: Die Sanktions-
listenprüfung
Damit Sie sich in Ruhe auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, erledigt unsere Software zur Sanktionslistenprüfung für Sie Folgendes:
- Alarmiert Sie automatisch bei kritischen Adressen und minimiert so Ihre Risiken.
- Gleicht regelmässig alle relevanten Adresslisten ab, sodass Sie kein manuelles Monitoring machen müssen.
Wann brauche ich eine Software zur Sanktionslistenprüfung?
Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen im Import oder im Export tätig ist, ist es Ihnen verboten, geschäftliche Kontakte zu Organisationen oder Personen zu unterhalten, die auf einer Sanktionsliste erfasst sind. Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Geschäftskontakte mit Sanktionslisten und Anti-Terror-Listen abzugleichen. Verstossen Sie gegen die umfangreichen Verordnungen, können Sie sanktioniert werden und es drohen Ihnen Strafen von hohen Geldbussen bis hin zu Freiheitsentzug.
Die manuelle Prüfung der sanktionierten Adresse jedoch erfordert einen grossen personellen sowie zeitlichen Aufwand, zudem ist die Fehlerquote sehr hoch. Hier kommt Swiss Sanctions ins Spiel: Unsere Software überprüft Ihre Geschäftskontakte automatisch auf sanktionierte Adressen und gleicht sie mit allen relevanten Listen ab. So sparen Sie nicht nur viel Zeit, sondern sind garantiert auf der sicheren Seite, denn die Listen sind stets nach den neuesten Bestimmungen und werden täglich aktualisiert.
Was sind meine Vorteile mit Swiss Sanctions?
Sicherheit
Swiss Sanctions prüft Ihre Geschäftskontakte gegen Sanktionslisten und gewährleistet Ihnen rechtssicheres Importieren und Exportieren.
Zeit & Kostenersparnis
Swiss Sanctions arbeitet selbständig im Hintergrund und reduziert Ihren Aufwand auf ein Minimum. Entweder gleichen Sie die Listen mit unserer Excel-Liste ab, oder automatisiert via Schnittstelle zu Ihrem ERP. Damit sparen Sie nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch viele Kosten.
Intuitive und einfache Bedienung
Swiss Sanctions bietet ein übersichtliches und benutzerfreundliches Interface und lässt sich einfach und effizient bedienen.
Sicherheit
Swiss Sanctions prüft Ihre Geschäftskontakte gegen Sanktionslisten und gewährleistet Ihnen rechtssicheres Importieren und Exportieren.
Zeit & Kostenersparnis
Swiss Sanctions arbeitet selbständig im Hintergrund und reduziert Ihren Aufwand auf ein Minimum. Entweder gleichen Sie die Listen mit unserer Excel-Liste ab, oder automatisiert via Schnittstelle zu Ihrem ERP. Damit sparen Sie nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch viele Kosten.
Intuitive und einfache Bedienung
Swiss Sanctions bietet ein übersichtliches und benutzerfreundliches Interface und lässt sich einfach und effizient bedienen.
Was sind die Funktionen von Swiss Sanctions?
Automatische Adressenabgleichung
Ihre gesamten erfassten Adressen werden automatisch überprüft und mit allen relevanten Listen abgeglichen. US-EAR (Export Administration Regulation), US-ITAR (International Traffic in Arms Regulation — über 100 Einzellisten), UK, Schweizer SECO-Liste, Australien, Kanada, UN und EU-Listen sind standardmässig dabei und werden täglich aktualisiert, weitere Listen können jederzeit erweitert werden. Bei kritischen Adressen alarmiert Swiss Sanctions Sie per E-Mail, so dass Sie sich das manuelle Überwachen der Trefferliste sparen.
Anbindung an SAP und andere ERP-Systeme
Swiss Sanctions bietet massgeschneiderte Schnittstellen und lässt sich an alle gängigen ERP-Systeme wie zum Beispiel SAP und SAP S/4HANA anbinden. Für SAP bietet Swiss Sanctions eine eigene API und bietet so eine reibungslose Kommunikation. Mit den automatisierten Prozessen erhöhen Sie Ihre Produktivität und steigern so Ihre Effizienz auf dem Markt.
Dow Jones Sanctions Control & Ownership – Feed (SCO)
Integrieren Sie als Zusatzfunktion die indirekten Sanktionslisten von Dow Jones. Unser «Sanctions Control & Ownership – Feed»-Paket (SCO) bietet Ihnen zusätzlichen Schutz im Risikomanagement und hilft Ihnen, mögliche Gefahren von Drittanbietern und Finanzkriminalität zu identifizieren und zu bewerten.
Für die Beurteilung der potenziellen Treffer arbeiten wir mit dem Expert Service der Serconec GmbH zusammen. So profitieren Sie von maximaler Sicherheit.
Belegfunktion
Als Unternehmer müssen Sie rückwirkend nachweisen können, wann eine Adresse gegen welche Sanktionsliste geprüft wurde. Swiss Sanctions protokolliert und dokumentiert alle Suchresultate während 10 Jahre und erstellt Reports mit Excel und PDF. Diese Prüfberichte können Sie jederzeit abrufen und bei Bedarf vorlegen, so vermeiden Sie Gefahren und Risiken im Innen- und Aussenhandel.
Integration ins e-dec
Swiss Sanctions ist kompatibel mit Swiss e-dec und Swiss eVV. Das garantiert Ihnen eine automatische und proaktive Prüfung und Sie können die Daten mit wenigen Mausklicks an die Zollbehörde übermitteln.
Verschiedene Prüfkriterien
Mit Swiss Sanctions können Sie verschiedene Suchkriterien manuell einstellen, wie zum Beispiel Personen, Schiffe, Flugzeuge oder Tokens. Die Einzelprüfung ermöglicht Ihnen einen direkten Entscheid bei potenziellen Treffern. Alternativ bietet Swiss Sanctions auch die Möglichkeit eines Massenuploads. Die Software erkennt Duplikate und protokolliert Abweichungen der Sanktionslisten. So haben Sie stets das beste Ergebnis für Ihr Unternehmen.
Mehrere Mandanten
Swiss Sanctions ermöglicht Ihnen das Einrichten von verschiedenen Mandanten mit unterschiedlichen Datenbanken. Innerhalb der verschiedenen Mandanten können Sie spezifische Whitelists und Blacklists erstellen und diese durch den Upload von Dateien mit Zusatzinformationen ergänzen. So überprüfen Sie mit Swiss Sanctions Ihre Kontakte ganz gezielt.
Integration via Schnittstelle (API)
Integration via Schnittstelle (API)
Die Daten werden über eine verschlüsselte Verbindung in Echtzeit in Ihr ERP-System übertragen. So können Adressen zu verschiedenen Zeitpunkten geprüft und allenfalls blockiert werden.
Aktuell bietet Swiss Sanctions folgenden getesteten Workflow für SAP:
- Beim Eröffnen oder Ändern einer neuen Adresse wird diese sofort geprüft.
- Die bestehende Whitelist wird automatisch im Nachtlauf auf Veränderungen überprüft.
- Die Prüfungen können im gesamten Geschäftsverlauf eingebunden werden.
- Alle Prüftransaktionen werden protokolliert und sind jederzeit transparent nachvollziehbar.
Representational State Transfer (abgekürzt REST) ist vereinfacht gesagt ein Webservice. REST hat das Ziel, durch einheitliche Schnittstellen den Anforderungen des modernen Web gerecht zu werden.
Weiteres Risikomanagement mit Dow Jones Content
Weiteres Risikomanagement mit Dow Jones Content
Das «Sanctions Control & Ownership – Feed»-Paket (SCO) ist eine wichtige Komponente im Risikomanagement und Teil der Watchlist von Dow Jones. Die strukturierte Lösung unterstützt Sie bei der gesetzes-konformen Erfüllung der Anforderungen in den Bereichen Geldwäsche-bekämpfung, Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung. Das Paket deckt Eigentumsanteile von Unternehmen, Positionen mit Einfluss und vieles mehr ab. Die wesentliche Erfassung trifft auf alle Fälle zu, in denen sanktionierte Subjekte mindestens 10% der Anteile eines Unternehmens besitzen. Bei sanktionierten Regionen (Krim, Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien) erfasst das SCO alle Unternehmen, an denen die Regierung eines sanktionierten Landes 1% oder mehr besitzt.
Für die Beurteilung der potenziellen Treffer arbeiten wir mit dem Expert Service der Serconec GmbH zusammen. So profitieren Sie von maximaler Sicherheit.
Swiss Sanctions Preisübersicht
1 - Einmalige Kosten
einmalig
CHF 650
2 - Wiederkehrende Kosten
EINZELPREISE NACH ANZAHL MITARBEITER
3 - Service
1 Jahr
Kündigungsfrist 3 Monate
CHF 160
Einführung Sanctions-Modul
einmalig
CHF 650
1 Jahr
Kündigungsfrist 3 Monate
CHF 160
Einführung Sanctions-Modul
EINZELPREISE NACH ANZAHL MITARBEITER
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Ich berate Sie gerne persönlich:
Ronny Thöni
Geschäftsführer & Partner
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