Warum ist eine Sanktionslistenprüfung so wichtig?

Egal, ob Ihre Firma im Export oder Import agiert, muss die Geschäftsführung stets ihrer Pflicht nachkommen, ein Screening der Geschäftspartner durchzuführen. Sie muss gewährleisten, dass Personen, Organisationen, Lieferanten oder Kunden nicht auf einer Anti-Terror-Liste oder Sanktionsliste aufgeführt sind. Ist dies der Fall, darf mit diesem Kontakt keine finanziellen indirekten Vermögenswerte sowie wirtschaftliche Ressourcen gehandelt werden. Wirtschaftliche Ressourcen umfassen auch finanzielle Zuwendungen wie Miete, Kredite und Darlehen, nicht ausschliesslich Gelder. Also sämtliche Waren, mit denen andere Dienstleistungen oder Waren gekauft werden können.