Swiss Sanctions Update
Neu mit den Listen „Financial-List“
Als Kontrollorgan im Schweizer Finanzmarkt führt und veröffentlich die FINMA eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, bewilligungspflichtig sind und unter somit die Aufsicht der FINMA fallen.
In den Nachbarländern verfolgen UK, AT, DE und Worldbank die gleichen Ziele. Auch deren Listen sind neu in Swiss Sanctions aktualisiert.
Alle weiteren Informationen zu den Modulen von Swiss Sanctions finden sie hier.
Unsere neusten Beiträge
14. Februar 2022 - Import, News
Aufhebung der Industriezölle
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 2. Februar 2022 entschieden per 1. Januar 2024 die Industriezölle aufzuheben. Ab diesem Zeitpunkt gibt es in der Schweiz keine Einfuhrzölle für Industrieprodukte mehr. Als Industrieprodukte gelten in der Schweiz alle Güter mit […]
22. September 2021 - Allgemein, News
Die Schnittstelle zur Entlastung: REST API
Warum eine Schnittstelle zum ERP-System? Enterprise-Resource-Planning sind zentrale Systeme für die Bewältigung und Verwaltung sämtlicher unternehmerischer Aufgaben. Kaum ein Unternehmen kommt noch ohne ein solches Softwaresystem aus. In einem solchen System werden beispielsweise Kunden- und Lieferantenbestellungen erfasst. Sämtliche Daten werden […]
4. August 2021 - Compliance
Warum ist eine Sanktionslistenprüfung so wichtig?
Egal, ob Ihre Firma im Export oder Import agiert, muss die Geschäftsführung stets ihrer Pflicht nachkommen, ein Screening der Geschäftspartner durchzuführen. Sie muss gewährleisten, dass Personen, Organisationen, Lieferanten oder Kunden nicht auf einer Anti-Terror-Liste oder Sanktionsliste aufgeführt sind. Ist dies […]
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