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Swiss Sanctions Update

Neu mit den Listen „Financial-List“

Als Kontrollorgan im Schweizer Finanzmarkt führt und veröffentlich die FINMA eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, bewilligungspflichtig sind und unter somit die Aufsicht der FINMA fallen.

In den Nachbarländern verfolgen UK, AT, DE und Worldbank die gleichen Ziele. Auch deren Listen sind neu in Swiss Sanctions aktualisiert.

Alle weiteren Informationen zu den Modulen von Swiss Sanctions finden sie hier.

Unsere neusten Beiträge

26. September 2022 - Allgemein, News Trade Monkey und actesy bilden eine neue Schnittstelle

Wir bei Trade Monkey bieten unseren Kundinnen und Kunden eine der technologisch fortgeschrittensten Zollsoftwarelösungen der Branche. Und wir machen sie ständig noch besser. Diesmal sind wir dafür mit den St. Galler Softwareentwicklern von actesy eine Partnerschaft eingegangen. Das Resultat ist […]

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5. September 2022 - Export, Import, News Was sind Schnittstellen? Und warum braucht Ihr ERP-System eine Schnittstelle?

APIs (Application Pogramming Interfaces) also Schnittstellen fungieren als Adapter zwischen ERP-System und Anwendungsprogrammen. Moderne ERP-Systeme vereinen bereits viele Betriebsprozesse in sich, jedoch nie alle, die man sich wünscht. Oder die Qualität einzelner Prozesse ist unbefriedigend. Um solche Prozesslücken zum ERP-System […]

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4. September 2022 - Compliance, News Sanktionslisten – indirekte Sanktionen

In den letzten Wochen sind die indirekten Sanktionen immer mehr in den Fokus gerückt. Bis anhin war ein Unternehmen mit der Überprüfung der direkten Sanktionen relativ gut bedient. Das reicht aber für viele Geschäftstransaktionen nicht mehr aus. Indirekte Sanktionen erfolgen […]

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