Come azienda internazionale, devi rispettare le normative sulle sanzioni per evitare violazioni. Oltre alle sanzioni dirette, esistono anche sanzioni indirette che possono influenzare le relazioni commerciali con paesi o persone sanzionate. È importante identificare le sanzioni indirette per evitare sanzioni e danni alla reputazione.
Il database Dow Jones Risk & Compliance aiuta a identificare le sanzioni indirette e altri rischi di conformità. Grazie a una partnership con Trade Monkey, le aziende possono ora accedere facilmente a questa risorsa. Le interrogazioni Dow Jones sono disponibili a partire da sole 100 interrogazioni di nomi all’anno, consentendo alle aziende di qualsiasi dimensione di identificare rapidamente i potenziali rischi.
Il database Dow Jones Risk & Compliance aiuta a identificare le sanzioni indirette e altri rischi di conformità. Grazie a una partnership con Trade Monkey, le aziende possono ora accedere facilmente a questa risorsa. Le interrogazioni Dow Jones sono disponibili a partire da sole 100 interrogazioni di nomi all’anno, consentendo alle aziende di qualsiasi dimensione di identificare rapidamente i potenziali rischi.
Il database contiene informazioni su oltre 2 milioni di individui, organizzazioni e aziende sanzionati a livello mondiale. Include anche elenchi di persone politicamente esposte (PEP), terroristi e individui associati al riciclaggio di denaro e alla corruzione.
La piattaforma offre una semplice funzione per elaborare potenziali corrispondenze in un flusso di lavoro e salvare tutte le transazioni in un registro. Dal registro, tutte le informazioni dettagliate possono essere visualizzate come PDF. I fogli Excel possono essere caricati con nomi e con un controllo batch, ed essere verificati automaticamente e ripetutamente. Le aziende sono così informate sui cambiamenti nelle liste di sanzioni e possono reagire in modo appropriato.
In un mondo con crescenti rischi di sanzioni e conformità, l’utilizzo di risorse come il database Dow Jones Risk & Compliance tramite Trade Monkey è essenziale. Le aziende che si concentrano sull’identificazione delle sanzioni indirette possono ottenere un successo a lungo termine e proteggersi da rischi finanziari, legali e reputazionali.
Factiva è una filiale di Dow Jones & Company. Factiva Limited è un’azienda leader nei servizi di informazione finanziaria. Offre ai suoi clienti l’accesso a un vasto database di notizie, analisi e altre informazioni pertinenti, attuali e affidabili. Le ricerche vengono condotte utilizzando fonti pubblicamente disponibili e includono non solo l’inglese, ma anche altre lingue come il russo, l’ucraino, il farsi, l’arabo, il coreano e lo spagnolo. Le fonti includono registri delle imprese, gazzette ufficiali, siti web governativi, rapporti aziendali, siti web aziendali e pubblicazioni mediatiche affidabili come il database Factiva Media. Ogni fonte utilizzata per determinare la proprietà delle persone sanzionate viene aggiunta ai profili ed è visibile agli utenti.
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