En tant qu’entreprise internationale, vous devez vous conformer aux réglementations en matière de sanctions pour éviter les infractions. Outre les sanctions directes, il existe également des sanctions indirectes qui peuvent affecter les relations commerciales avec des pays ou des personnes sous sanction. Il est important d’identifier les sanctions indirectes afin d’éviter les pénalités et les pertes de réputation.
La base de données Dow Jones Risk & Compliance aide à identifier les sanctions indirectes et autres risques de conformité. Grâce à un partenariat avec Trade Monkey, les entreprises peuvent désormais accéder facilement à cette ressource. Les requêtes Dow Jones sont possibles à partir de seulement 100 requêtes de noms par an, permettant aux entreprises de toute taille d’identifier rapidement les risques potentiels.
La base de données contient des informations sur plus de 2 millions de personnes, organisations et entreprises sanctionnées dans le monde entier. Elle comprend également des listes de personnes politiquement exposées (PPE), de terroristes et de personnes liées au blanchiment d’argent et à la corruption.
Trade Monkey bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, den schnellen und einfachen Zugriff auf die «Dow Jones Risk & Compliance-Datenbank» und die Suche nach sanktionierten Personen und Unternehmen.
La plateforme offre une fonction simple pour traiter les correspondances potentielles dans un flux de travail et enregistrer toutes les transactions dans un journal. À partir du journal, toutes les informations détaillées peuvent être consultées au format PDF. Des listes Excel peuvent être téléchargées avec des noms et une vérification par lots, puis examinées automatiquement et de manière récurrente. Les entreprises sont ainsi informées des changements dans les listes de sanctions et peuvent réagir de manière appropriée.
Dans un monde où les risques de sanctions et de conformité sont croissants, l’utilisation de ressources telles que la base de données Dow Jones Risk & Compliance via Trade Monkey est essentielle. Les entreprises qui se concentrent sur l’identification des sanctions indirectes peuvent atteindre un succès à long terme et se protéger des risques financiers, juridiques et de réputation.
Factiva est une filiale de Dow Jones & Company. Factiva Limited est une entreprise leader dans les services d’information financière. Elle offre à ses clients l’accès à une vaste base de données de nouvelles, d’analyses et d’autres informations pertinentes, actuelles et fiables. Les recherches sont menées en utilisant des sources accessibles au public et couvrent non seulement l’anglais, mais aussi d’autres langues telles que le russe, l’ukrainien, le farsi, l’arabe, le coréen et l’espagnol. Les sources comprennent les registres des entreprises, les journaux officiels, les sites web gouvernementaux, les rapports d’entreprise, les sites web d’entreprise et les publications médiatiques réputées telles que la base de données Factiva Media. Chaque source utilisée pour déterminer la propriété des personnes sanctionnées est ajoutée aux profils et est visible pour les utilisateurs.
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